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LA Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y su labor en el financiamiento de la política

1. ¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)?
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos; de conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Asimismo, según el citado artículo, la UAFE cuenta con autonomía operativa, administrativa, fnanciera y jurisdicción coactiva adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas; tiene la
potestad de solicitar y recibir bajo reserva información sobre operaciones o transacciones económicas inusuales e injustifcadas
para procesarlas, analizarlas y, de ser el caso, remitir un reporte de carácter reservado con los debidos soportes a la Fiscalía General del Estado.

2. ¿Cuáles son las funciones de la UAFE?
De acuerdo con el artículo 12 de la mencionada Ley, la UAFE cumple varias funciones, entre ellas: elaborar programas y ejecutar acciones para detectar operaciones o transacciones económicas inusuales e injusti􀀁cadas, solicitar a los sujetos obligados que pertenecen a los sectores económicos la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones e incorporar nuevos sujetos obligados a reportar. Adicionalmente, coordina, promueve y ejecuta programas de cooperación con organismos internacionales análogos y con unidades nacionales, con el objeto de intercambiar información general o específca relativa al lavado de activos y 􀀁nanciamiento de delitos. También, organiza programas periódicos de capacitación en prevención de lavado de activos
y 􀀁nanciamiento de delitos.


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